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Inicia investigación sobre caso “Papeles de Panamá” -SAT

Facturaxion, lunes 04 de abril, 2016.

El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria-SAT dio a conocer a través de un comunicado de prensa en su página web oficial que procederá conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas offshore, por lo que el día de hoy se dará inicio a las revisiones de empresas y personas involucradas en el escándalo de corrupción de evasión fiscal conocido como Papeles de Panamá (Panama Papers).

La información pública será revisada, en los casos que sea procedente a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal. Aristóteles Núñez, Jefe de Administración Tributaria (SAT) asegura que tener recursos en países considerados como paraísos fiscales no es ilegal, lo que es ilegal es no pagar impuestos, por lo que la autoridad fiscal involucrará acuerdos de intercambio de información que se tiene con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario.

Así como lo menciona el comunicado de prensa del SAT, es importante destacar que el 29 de Octubre de 2014, México firmó un acuerdo Multilateral de Autoridad Competente en la Cuidad de Berlín, Alemania en conjunto con otros 50 países, que permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre lo que hoy se citan como paraísos fiscales. Dicho acuerdo entrará en vigor a partir del 2017, por lo que invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país.

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