Estados
Unidos entregará datos sobre cuentas bancarias o inversiones de ciudadanos mexicanos
en instituciones financieras norteamericanas y de la misma manera recibirá los
balances de estadounidenses en nuestro país, dicho informe se espera a más
tardar el próximo 30 de septiembre.
La
idea es que ambos países estén vigilantes de las actividades económicas de sus
ciudadanos en entidades financieras en el extranjero para identificar si cumplen
con sus obligaciones fiscales o incurren en la evasión del pago de sus
impuestos.
Según
funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, este intercambio de
información financiera para efectos fiscales, responde al acuerdo gubernamental
respecto a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el
Extranjero, Fatca por sus siglas en inglés.
Es
importante recordar que 174,000 datos sobre contribuyentes mexicanos fueron
entregados por el gobierno del país extranjero en el 2015, los cuales,
derivaron en 61 auditorías que finalmente originaron 10 determinaciones de
“falta de cumplimiento de obligaciones fiscales”, no obstante, el proceso de
análisis no ha terminado.
Finalmente,
se determinó que el saldo de la información que México recibió a finales del
año pasado cifró entre 2,500 mdd y 2,700 mdd al cierre del 2014.
Con
la mano en esta información, el SAT inició con las primeras auditorias desde el
primer semestre de este año, no sin antes invitar a los contribuyentes
señalados a regularizar su situación mediante cartas de invitación que se les
hicieron llegar.
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