¿Qué actividades son vulnerables al lavado de dinero?

¿Sabes si tu negocio está en la mira del SAT?

Si te dedicas a cualquiera de estas actividades,
aquí te decimos a lo que estás obligado ante el SAT.

Como parte de sus facultades el Servicio de Administración Tributaria, cuenta con un esquema de identificación y prevención del delito, entre los que se encuentra el lavado de dinero.

Para llevar a cabo este plan, la autoridad fiscal, cuenta con un listado de actividades que se consideran vulnerables al lavado de dinero debido a la opacidad fiscal con la que se efectúan.

Entre ellas, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacan:

·         Desarrollo Inmobiliario

·         Juegos y Sorteos

·         Tarjetas de Servicio y Crédito

·         Tarjetas de Prepago y Cupones

·         Tarjetas de Devolución y Recompensas

·         Cheques de Viajero

·         Mutuo, Préstamo o Crédito

·         Blindaje

·         Inmuebles

·         Metales y Joyas

·         Obras de Arte

·         Vehículos

·         Traslado o Custodia de Valores

·         Servicios Profesionales

·         Donativos

·         Comercio Exterior

·         Arrendamiento de Inmuebles

·         Fe Pública de Notarios y Corredores Públicos

·         Fe Pública de Servidores Públicos

Para cada una de las anteriores, las autoridades ofrecen un instructivo, esquema XSD, un ejemplo del archivo XML, la plantilla Excel para la captura y envío de los archivos y avisos para la prevención del Lavado de Dinero.

Dichos avisos contienen la información las operaciones realizadas y el ingreso obtenido, y se presenta a través del Sistema del Portal de Internet, SPPLD a más tardar el día 17 de cada mes.

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