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¿Qué actividades son vulnerables al lavado de dinero?

¿Sabes si tu negocio está en la mira del SAT?
Si te dedicas a cualquiera de estas actividades,
aquí te decimos a lo que estás obligado ante el SAT.


Como parte de sus facultades el Servicio de Administración Tributaria, cuenta con un esquema de identificación y prevención del delito, entre los que se encuentra el lavado de dinero.

Para llevar a cabo este plan, la autoridad fiscal, cuenta con un listado de actividades que se consideran vulnerables al lavado de dinero debido a la opacidad fiscal con la que se efectúan.

Entre ellas, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacan:

·         Desarrollo Inmobiliario
·         Juegos y Sorteos
·         Tarjetas de Servicio y Crédito
·         Tarjetas de Prepago y Cupones
·         Tarjetas de Devolución y Recompensas
·         Cheques de Viajero
·         Mutuo, Préstamo o Crédito
·         Blindaje
·         Inmuebles
·         Metales y Joyas
·         Obras de Arte
·         Vehículos
·         Traslado o Custodia de Valores
·         Servicios Profesionales
·         Donativos
·         Comercio Exterior
·         Arrendamiento de Inmuebles
·         Fe Pública de Notarios y Corredores Públicos
·         Fe Pública de Servidores Públicos

Para cada una de las anteriores, las autoridades ofrecen un instructivo, esquema XSD, un ejemplo del archivo XML, la plantilla Excel para la captura y envío de los archivos y avisos para la prevención del Lavado de Dinero.

Dichos avisos contienen la información las operaciones realizadas y el ingreso obtenido, y se presenta a través del Sistema del Portal de Internet, SPPLD a más tardar el día 17 de cada mes.

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